SCAM ALERT – 24 millions de dollars volés depuis début 2020

Dans le domaine des cryptomonnaies il semble que le crime soit très rentable. En tout cas plus qu’un placement sur le Bitcoin (BTC) en ce qui concerne ce début d’année, selon les derniers chiffres publiés. Une réalité mise en avant dans un récent rapport de la structure de surveillance Whale Alert. Et cela n’est pas parti pour s’arrêter.

Il existe toutes sortes d’arnaques dans le milieu des cryptomonnaies. Elles surfent sur la crédulité et l’avidité pour au final ne représenter que des pertes et l’humiliation qui va avec. Une réalité qui vient d’être analysée et chiffrée par l’outil de surveillance de l’univers crypto du nom de Whale Alert. 

Ces derniers sont spécialisés dans la surveillance des déplacements de grosses quantités de fonds en cryptomonnaies. Cela pour tenter de détecter les fraudes et les tentatives de manipulation de certains marchés. Une réalité qui n’est possible que grâce à la transparence de la technologie blockchain. Et qui leur a permis de développer un outil du nom de Scam Alert qui semble permettre de détecter et de chiffrer les activités liées à des arnaques en cours. 

Le scam est une affaire rentable

Dans une récente publication sur leur compte Twitter, Whale Alert livre les premiers résultats obtenus par son outil de surveillance du nom de Scam Alert. Des données recueillies sur ces dernières semaines qui sont aussi intéressantes que dérangeantes. 

Et la première donnée qui est mise en avant est le butin que permet de générer ce type d’activités. Sur le début de l’année uniquement, ce chiffre s’élève à 24 millions de dollars en BTC.

« Il existe des dizaines de types d’escroqueries différentes telles que les cadeaux, les sextortions, les faux échanges, les faux ICO, la récupération de bitcoins, les escroqueries vidéo, les schémas Ponzi, les faux gobelets, les logiciels malveillants et la liste continue… Mais il y a une chose que toutes ces escroqueries ont en commun :  les criminels ne courent pratiquement aucun risque lorsqu’ils détruisent la vie de leurs victimes. » – Whale Alert

Un « marché » en pleine explosion

Le rapport explique que certaines de ces arnaques ont permis de rapporter l’équivalent de 130 000$ en seulement une journée, avec comme outil un simple site Internet, une adresse en BTC et une bonne campagne de communication sur Youtube. Et les chiffres sont en pleine explosion, comme le démontre le graphique ci-dessous.

Ces données compilées par Whale Alert lui permettent d’anticiper une hausse du chiffre d’affaires de ce type d’arnaques multiplié par 20 pour cette année 2020, cela en comparaison de l’année 2017. Le tout pour un préjudice d’un montant total estimé à 50 millions de dollars. 

Il faut noter que ces chiffres de ce rapport sont donnés « hors Ponzi. » C’est-à-dire qu’ils n’incluent pas les arnaques de type pyramidales qui sont très courantes dans l’univers des cryptomonnaies. Selon Whale Alert elles représenteraient à elles seules un marché de plus d’un milliard de dollars. 

Whale Alert informe que malgré leur précision ces données sont récentes et encore incomplètes. Il est d’ailleurs possible de signaler toute suspicion d’arnaque en cours directement sur leur site web. 

Une responsabilité partagée

La structure de surveillance Whale Alert explique que ces arnaques sont malheureusement bien souvent la porte d’entrée de bon nombre de nouveaux arrivant dans l’univers de la blockchain et des cryptomonnaies. Un constat qui est peut-être le plus important. Car au-delà des préjudices financiers c’est bien toute la crédibilité d’une communauté qui est ainsi entachée durablement.

« Les arnaques sont la première introduction à la blockchain pour beaucoup et c’est là que la communauté échoue le plus. La réglementation et les applications locales feront peu pour arrêter les fraudeurs. La responsabilité incombe donc à la communauté. »  – Whale Alert

Un point sur lequel Whale Alert insiste à juste titre. Cela en expliquant que tant que la communauté crypto continuera à réaliser des promotions de type « argent gratuit, » rien de bon ne pourra réellement en sortir. Une réalité qui est au coeur de l’actualité de la DeFi ou de la communication très incitative de la plateforme Crypto.com.