Memecoin Scams – Plus de 100 arnaques récemment déployées par une même adresse

Pendant que certains investisseurs se spécialisent dans les shitcoins avec des ambitions de millions, les arnaqueurs en embuscade répondent à cette demande avec des scams tokens à foison. Car ce sont pas moins de 350 cryptomonnaies du genre qui ont été crées chaque jour au cours de l’année dernière. Et de toute évidence cette tendance n’est pas prête de ralentir, vu le nombre toujours plus important d’amateurs pour ces placements vides de sens (dans le meilleur des cas).

Une dynamique dont la principale conséquence est de permettre aux initiateurs de ces arnaques de récupérer des fortunes sur le dos d’investisseurs empressés. Raison pour laquelle le désormais célèbre « détective on-chain » ZachXBT vient de publier une dernière enquête sur ce sujet d’actualité. Car il semblerait qu’une adresse unique multiplie les meme coin scams depuis quelques semaines, au point d’en avoir créé plus d’une centaine sur cette seule période.

Cryptomonnaies

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Hugh B. - 19 Avr 2023 - 10:30

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Memecoin Scams – Une même adresse crée plus d’une centaine d’arnaques

L’affaire est d’une rare ampleur si l’on considère qu’elle concerne une seule personne – ou groupe d’individu – identifiée par une même adresse Ethereum. Car selon les révélations faites sur Twitter par le compte ZachXBT, ce sont quelques 114 arnaques qui auraient été initiées par cette unique entité anonyme. Avec une procédure toujours identique, dont le mode opératoire fait inévitablement penser à un rug pull.

« Au cours du dernier mois et demi une personne a créé 114 escroqueries avec des memecoins. Chaque fois, les fonds volés sont envoyés à la même adresse exacte de dépôt. »

ZachXBT

Car la logique est aussi simple qu’infaillible. Une cryptomonnaie est crée avec un approvisionnement conséquent en ETH et un smart contract associé. Ensuite, ce jeton est ouvert au trading – pool de liquidité à l’appui – sur une plateforme décentralisée, puisqu’il n’existe pas réellement de surveillance à ce sujet. Et afin de bien donner le change au niveau des volumes de transaction, « ils effectuent des achats à partir de portefeuilles alternatifs » afin de gonfler cette baudruche.

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Une procédure bien rodée « qui complique le calcul de leurs bénéfices, » comme l’explique ZachXBT. Mais une certitude existe – et peut-être même une faille – avec l’envoi systématique de fonds ainsi récoltés vers un compte Coinbase. Des opérations pour le moment estimées à 318,40 ETH, soit pas loin de 600 000$ à son cours actuel. Et une seule véritable interrogation : ce compte a-t-il été piraté ou existe-t-il une personne identifiable à l’origine de la procédure obligatoire de KYC lors de sa création. Car dans ce dernier cas l’enquête devrait être rapide…

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